外汇局：去年外汇违规违法案件罚没4.31亿元

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据新华社北京5月3日电(记者武玉)据国家外汇管理局3日发布的年度报告，2016年，国家外汇管理局共查处外汇违法案件1996起，罚款4.31亿元。国家外汇管理局表示，2017年将继续以银行为切入点，注重真实性验证，严厉打击“逃外汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违法行为和地下银行等违法犯罪活动。

据年报显示，去年，国家外汇管理局抓住银行这一关键环节，在全国范围内开展了一系列专项检查，包括各地银行大规模售汇、国内保险和国外贷款履约情况，以及对银行违规行为加大处罚和警告力度。2016年共查处金融机构违规635起，违规金额超过100亿美元，罚款总额6537万元。

同时，国家外汇管理局围绕外汇业务真实性和合规性，加大非现场检查和分析力度，查处了一批境外虚假投资、用假凭证付汇、拆购付汇等违法案件。去年，国家外汇管理局组织了对银行、企业和个人非法资金流动的专项检查，查处了466起案件，收缴罚款1.08亿元。检查过程中，非现场检查系统共筛选出19，137条异常可疑线索，并进行了现场检查。共发现涉嫌违法线索2335条，涉案金额84.3亿美元。

根据年度报告，去年，中国维持了对外汇非法和地下银行等犯罪活动的高压打击。国家外汇管理局与公安、海关、税务等部门密切配合，参与破获80多起地下钱庄案件，涉案金额超过1万亿元。国家外汇管理局还积极与公安部门合作，深入挖掘地下银行背后的外汇违规行为。2016年，查处地下银行非法外汇交易案件400多起，行政罚款近1亿元。

《人民日报》(2017年5月4日，第10版)