华夏银行大连分行强化反洗钱管理

本篇文章229字，读完约1分钟

记者李楠妮、通讯员严旭、宋歌报道，2016年，华夏银行大连分行从“制度建设、基础工作、客户风险等级管理、监管要求落实、业务培训”五个方面加强反洗钱管理。该行50%以上的员工具有反洗钱资格。结合区域特点，我行组织反洗钱分析师和账户经理进行专项培训，使一线员工能够全面掌握可疑交易的识别方法，提高识别异常交易的能力；指派案件防范专员巡视营业网点，向一线员工面对面讲解反洗钱系统操作流程的使用，分析和指导客户信息质量、客户风险等级调制、可疑交易报告识别等问题。