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新华网快讯7月27日,南京东站派出所通过线索调查,抓获涉嫌网络诈骗的两名网络逃犯左和刘。通过一个艺术品交易平台,这两个人拉拢受害者投资蓝宝石,并在不到半年的时间里诈骗了10名投资者。据调查,800多名投资者在艺术品交易平台上被骗,涉及金额高达3亿元。

法律宣传发现网上欺诈案件

今年5月,南京东站派出所民警向辖区内职工群众宣传法制时,了解到部分职工群众在网上进行了“蓝宝石”现货交易,从多日限额到多日限额,钱赚得快,消失得快。虽然职工们曾经有过一些疑虑,但他们仍然认为账面上的损失是由于投资不当和操作失误造成的。警方高度警惕,并立即意识到这可能是一个打着投资幌子的网络欺诈案件。根据群众提供的qq聊天信息,警方追踪锁定了这起网络诈骗案的关键人物左和刘,他们是专门负责教导和指导被骗者交易的"商人"。

蓝宝石诈骗案嫌犯落网 受骗股民800多人涉案达3亿元

当警方向淮南警方通报此案时,他们得知,为了躲避最近的袭击,他们正逃往南京,向朋友寻求庇护。根据淮南警方提供的线索,南京东站派出所的警察在经过多日的调查和等待后,在南京唐山的一家酒店逮捕了两名准备前往杭州的人。

巧妙地设置陷阱让投资者进入其中

根据他们的描述,他们在无锡一家名为“一号邮政”的网络投资公司工作,该公司负责安徽淮南一个艺术品交易平台下的“蓝宝石”现货交易。他们通常通过微信群、qq群、直播室等渠道寻找投资者,并以股票和期货交易专家的身份与群内成员谈论股市和个股走势。在骗取了投资者的信任后,他们开始推荐他们在艺术品交易平台上购买“蓝宝石”产品,并制定了一个财富计划,这表明这可以帮助该集团的投资者轻松致富。

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起初,有些人抱着试一试的心态投入了少量资金。在左和刘等专业人士的指导下,效益非常可观。投资者逐渐放松警惕,逐渐增加资金。左谋和刘谋抓住了这群人的逐利心态,当投资者达到一定规模并实现投资最大化时,他们就会在幕后操作,化大起大落。当投资者做出反应并被骗止损时,卖单就牢牢地停留在每日限额上,无法出货。当投资者来到这个小组讨论他们的意见时,他们在小组中宣布他们的账户已经被检查过了,然后离开小组消失了。事实上,所谓的“蓝宝石”根本不存在,所谓的交易资格纯粹是伪造的。他们所在的网络公司通过与艺术品交易平台合作,诈骗了数百名投资者1000多万元。

蓝宝石诈骗案嫌犯落网 受骗股民800多人涉案达3亿元

艺术品交易平台和网络公司被许多受骗的投资者举报。淮南警方立案调查后,依法查封了该平台和公司,并先后逮捕了相关责任人。目前,这两人已经移交给淮南警方,备案单位,作进一步处理。

公民投资对这种在线欺诈平台保持警惕

在过去两年中,大量在线金融欺诈平台以白银、钯、铂、铜和原油等贵金属的现货交易为幌子出现在互联网上。此类网上投资欺诈犯罪一般采用公司化运作。犯罪团伙主要由五类人员组成:"股东"、"分析师"、"交易员"、"销售员"和"代理人",经常打着合法公司的招牌与网络软件公司勾结。设置大宗商品、农产品(00061、诊断股票)、贵金属、证券等虚假交易平台。在互联网上,虚拟商品,证券交易,高回报。

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建立这样一个大宗商品现货交易平台并不难。通常需要先购买软件,建立平台,然后实施欺诈。这种软件可以在网上买到,从3万元到5万元到几十万元不等。除了在互联网上建立一个虚拟的“现货交易平台”,另一个功能是在后台修改k线图。它似乎投资于被k线图扣住的“国际市场”或“国内市场”的数据。事实上,这些平台几乎没有一个与大市场的数据实时对接。这些人为的起伏让投资者无意识地赔钱,投资者往往很难发现其中的奥妙。

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铁路警方表示,各种投资欺诈案件频繁发生,投资者应高度谨慎,不要被暂时的高利率所迷惑,不要相信只赚不赔的“买卖”,避免陷入网上非法集资和传销的陷阱。

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