比特币跳水逾4% 央行称三大交易平台违规配资

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1月18日晚，央行上海总部向媒体披露了上周五对“btc china”交易平台的现场调查情况，称初步检查发现“btc china”交易平台存在一些问题，如超范围运作、非法集资业务、投资者资金无第三方存管等。中国人民银行上海总部提醒，机构投资者和个人投资者应高度重视平台的潜在风险，维护自身财产安全。

与此同时，央行业务管理部还宣布，在联合调查组进入“货币银行”和“火货币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按要求建立相关反洗钱内部控制制度。

消息公布后，比特币在短期内大幅下挫。根据火币的数据。比特币从晚上9:00的6155元一路下跌至当天10:05的5731元，超过了400元。

《金融快报》此前曾提到，根据央行上海总部1月11日的消息，为了防范和化解比特币、Litecoin等市场风险，2017年1月11日，中国人民银行上海总部和上海金融办组成了联合检查组。对btc中国进行现场检查，重点检查公司是否在范围之外，是否在未经许可或许可的情况下开展信贷、支付、汇兑等相关业务。是否存在市场操纵行为；反洗钱制度的实施；金融安全风险等。

1月6日，中国人民银行上海总部宣布，我行已会同上海市金融办及相关监管部门会见了上海比特币交易平台的主要负责人，强调比特币是一种特定的虚拟商品，不能作为货币流通。此外，据媒体报道，央行及其上海总部对交易总量超过全球交易量98%的Huobi.com、Bixing.com和btc china三家北京和上海比特币交易所进行了访谈，对近期出现的异常情况进行了自查并进行相应整改。

1月5日，根据国内比特币交易平台Huobi.com的数据，凌晨1点10分，比特币价格突破三年前8000元的历史高点，创下历史纪录，并在几个小时内飙升，最高价格达到8895元。从2016年初的2351元到2017年初，年均增长超过260%。然而，到了晚上，比特币的价格“忽升忽降”，一度跌破6000元，跌幅近30%。

分析师认为，外汇套利活动可能隐藏在飙升的比特币背后。人民币汇率波动加剧，外汇管制更加严格。一些投机者将比特币视为交易和投机的“地下高速公路”。此外，比特币产量减半也推高了价格。