比特币市场反洗钱规则升级

本篇文章1185字，读完约3分钟

对比特币市场的调查正在逐步深入。在交易杠杆等问题逐渐被禁止后，反洗钱等职能监管成为工作重点。九家比特币交易平台公司9日集体发布反洗钱升级措施。同时，Huobi.com 9日晚宣布，全面提升反洗钱体系，有效打击洗钱、外汇兑换和传销。从公告之日起，比特币取款将暂停，人民币取款不受影响。

昨天晚上，包括Firecoin.com在内的9个交易平台突然发布了一份自查公告，称将进一步遏制比特币市场的投机行为，防范通过比特币进行非法传销、洗钱和外汇交易的可能性。霍比。com将加强对客户的识别，加强对资金来源和取款用户的审计和监管，发现可疑用户行为，并可能采取相关措施限制取款、交易和冻结可疑资产。

这也是比特币交易平台态度的一个重大转变，此前央行8日突然采访了9个中小交易平台。这些平台积极应对外部世界关注的反洗钱及相关问题。此前，这些平台主要是配合央行的调查，或是等待央行的态度。

8日，央行询问了9个中小型比特币交易平台，这让市场感到此次调查非同寻常。根据公告，央行8日提醒其交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险，并提出明确要求:不得违规从事融资、货币融资等金融业务，不得违反反洗钱、外汇管理、支付结算等国家金融法律法规。央行特别强调，如果有违规行为且情节严重，检查组将要求有关部门依法关闭和取缔。

"所有这些都表明，比特币检查正在进入深水区."在接受《上海证券报》采访时，该平台负责人表示，9日，9家平台公司齐聚Huobi.com，讨论行业自律问题，随后发布了反洗钱声明。

“反洗钱和外汇交易的问题一直与比特币纠缠在一起。”一位知情人士表示。

比特币具有很强的国际交易便利性，不受传统金融区域的限制。它只需要在国内外不同的平台上交易就可以实现资金的转移。因此，交换和反洗钱自然成为监管当局的重点。

“事实上，汇率问题并不像外界预期或想象的那样严重。反洗钱领域的情况更难由监管当局掌握。”一位知情人说。

在调查之初，外汇问题受到最多关注，而所有平台都认为遵循了“了解你的客户”原则，反洗钱措施是适当的。因此，该平台对反洗钱问题进行了集体反思，更多的人意识到了环境的严重性。奥克肯公司的声明特别强调，将加强客户身份识别，加强资金来源和货币提取的审计，提升反洗钱规则，并向相关部门报告可疑交易。这九个平台的声明都附有监管机构建议的MLM风险。

银监会的风险预警显示，此类传销往往声称投资门槛低、周期短、回报高。例如，免费注册后，60元的投资将达到6万元，15天后即可兑现。日收入为1%，月收入为30%，年收入为23倍。没有手续费。此外，参与者还可以获得额外的好处，如推荐奖(线下投资的10%)和管理奖(相应的比例根据会员等级确定)，开发商和返点没有上限。

“这一宣布只是第一个合作结果，九大平台仍在与央行深入沟通。并不排除今后将发表一系列声明。”一位平台负责人说。