中互金协会举办线上公益宣讲 推动行业反洗钱工作能力建设

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新华网(603888)，北京，3月24日。23日上午，中国互联网金融协会(以下简称“中国互金协会”)与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱专业人员协会”(acams)通过网络会议系统播出了“洗钱新风险、反洗钱新对策”公益反洗钱培训宣传活动。

中国互助黄金协会副秘书长何指出，目前利用肺炎新闻进行的欺诈活动是以往网上金融欺诈的延续，通过反洗钱工具监控和封锁相关资金链是成功防控不可或缺的手段。

本次培训和宣传活动的主要内容包括:第一，区块链和人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是在疫情期间，洗钱和金融犯罪的新特点、典型作案手法及相应的风险控制策略；第三，如何完善反洗钱风险评估模型和体系；四.反洗钱专业人才培养机制。

据了解，自疫情爆发以来，中国互助黄金协会根据疫情期间的风险防控情况，迅速优化升级了风险监控机制，丰富了互联网非法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监控指标和模型。，并及时发现一批有价值的线索并上报相关职能部门；建议从业人员反洗钱部门主动将反洗钱风险控制能力有效运用到当前反欺诈工作中，切实维护金融安全，加强金融消费者权益保护。